Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.12.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.12.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О формировании состава Комитета Совета директоров по аудиту.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Рышманова

3.2. Дата 02.12.2022г.